【重磅】离职员工爆料:麦子金服存在多处违规,上海备案不成,借壳深圳易天行

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  • 2018-07-22 09:23
摘要:平台名称: 麦子金服 平台链接: https://www.nonobank.com 曝光原因: 多处违规 去年底, 麦子金服 的负面很多,想必大家都看到了,包括麦子与鲈乡小贷互相撕逼、高管集体离职、资金端吃紧、......

平台名称:   麦子金服  
平台链接:   https://www.nonobank.com  
曝光原因:   多处违规  

去年底,麦子金服的负面很多,想必大家都看到了,包括麦子与鲈乡小贷互相撕逼、高管集体离职、资金端吃紧、旗下麦芽分期已经失联,美国UNIFI业务停滞,大房东和诺宜财富退出麦子金服集团,被麦子金服实际控制人黄大容“私有化”等等。

近期,据离职员工爆料,麦子金服备案更是悬疑重重,且疑似因资金问题损害投资人利益。

以下内容来自互金侦探收到的匿名爆料:

一、备案前景结果堪忧

不久前,诺诺镑客更名为麦子投资、麦子金服(财富版),其实,就是麦子金服。说来有趣,大家都知道以前麦子金服是诺诺镑客的母公司,不知道怎么直接变成“母子”一体了。当然,这不是重点,我要说的是诺诺镑客(麦子金服)目前的备案情况。

2018年2月,据多方了解,诺诺镑客(麦子金服)当前的经营情况和备案要求相去甚远,这些将对该平台的备案产生实质性影响。

例如,,诺诺镑客存在的异地经营问题(实际经营地与注册地不一致);平台存在“超级放款人”情形;关联关系及关联问题;大房东借款超限的贷款存量问题;现有产品出现期限错配情况;未按要求及时暂停校园网贷业务等情况,均属于重大违规需整改的。

目前这些只是备案过程问题中的冰山一角,在这样备案整改,行业净化的时刻,希望平台自身做到合规、道德、业务水平三达标,给股东及投资人一个满意的交代。

二、违规通过新三板实现“腾笼换鸟”

2016年年中,在证监会暂停小贷、P2P等类金融机构新三板挂牌及融资半年后,全国股转系统于5月27日发布《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》(以下简称“通知”),《通知》明确表示,小贷、担保、融资租赁、商业保理、典当等其他具有金融属性企业暂不受理新的三板挂牌申请,已受理企业终止审查;对于已经在新三板挂牌的类金融企业,股转系统也明确规定,此类企业不得采用做市转让方式。

据知情爆料人透露,麦子在找备案不成、IPO失败的退路,意欲违规借壳新三板。

2017年,麦子金服买了一家公司(现更名为:上海大智金科金融信息服务有限公司,下文简称:大智金科),法人是麦子的合伙人肖斌(2017年10月19日变更的。肖斌此前的简历为大房东的创始人、法人代表、CEO,曾在诺诺镑客任首席风控官。)

同时在去年,麦子在体外收购了一家新三板公司叫“上海富鹰物流股份有限公司”(下文简称:富鹰物流,代码:834747)。工商信息显示,目前大智金科是富鹰物流的全资子公司。

但目前,麦子金服已经派驻高管进入了这家新三板上市公司,公开信息显示:富鹰物流总经理是肖斌、董事长是严秋倩(为肖斌代持,是麦子金服员工的妻子)、财务总监是杜文斌、职工代表是张姿英以及董秘孙晓莹,上述人员全曾是麦子金服在职人员。可以说现在麦子金服已经把大智金科装进了富鹰物流,等于在新三板挂牌。

 【重磅】离职员工爆料:麦子金服存在多处违规,上海备案不成,借壳深圳易天行

(富鹰物流的主要人员)

如果大家不信,可以翻一翻富鹰物流的公告。这里简单归纳几点:

1、2017年10月17日,富鹰物流连发4个公告称,于2017年10月14 日收到董事、总经理陈民(持股45.71%),董事高玉珍(持股23.15%),财务总监施芳芳(持股0.75%)的辞职报告。辞职原因均为:因个人原因。

2、不久后的2017年12月7日,富鹰物流公告称,任命张姿英为公司职工代表监事。(张姿英于2017年4月至2017年10月,担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司创新组助理。)

3、2017年12月11日,富鹰物流再发公告称,选举严秋倩为公司第一届董事会董事长;聘任肖斌为公司总经理(2013年9月至2017年7月,肖斌担任大房东执行董事兼总经理);聘任孙晓莹为公司董事会秘书(2017年1月至2017年9月,担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司公司顾问);聘任杜文斌为公司财务总监(2014年6月至2016年5月,担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司财务会计)。

——看到没,在富鹰物流原来的大股东们离职后,麦子金服系的人陆续进来,成功地“腾笼换鸟”,实现资本运作。

本文链接: http://www.pomon.cn//renwu/24832.html 来源:网络整理 作者:电商报 责任编辑:电商报

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